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江西洪都航空工业股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告-股票频道

来源:网络整理| 发布时间:2019-08-12 17:25 | 作者:admin

  用纸覆盖行为准则:600316 自有资本约分:洪都航空(600316),共享条)编号: 临2013-001

  江西洪都航空塞迪科

  年最初暂时合股大会定案公报

  董事会及集体董事保证人:、给错误的劝告性国务的或成功地停止,连同其心甘情愿的的现实、精密和完整性承当个人和协同归咎于。

  一、降神会聚集及列席

  江西洪都航空塞迪科2013年最初暂时合股大会于2013年1月15日午前10:00在南昌市大资本家酒店降神会室聚集,五名合股和使控制局势代表列席了降神会。,代表利息344,447,427股,占总公平合理的事的,降神会由董事会激起。,公司董事长宋成志老百姓在营业,范围公司条例,由董事长组成,董事长陈文豪,降神会由于公司有关规定进行。。公司的少量地董事、监事、较高的监督层列席降神会。

  二、评议提案

  降神会评议了利息警告中所列的提案。,现场开票采取无记名开票方法。,开票算是列举如下:

  1、活动着的情况定案董事会的推荐信

  (1)定案宋承志老百姓为第五届董事会董事

  投票权算是:增加344,447,427股,支持0单元,弃权0股,增加股数占列席降神会有投票权权合股所持利息租费的100%。

  (二)定案张波老百姓为公司第五届董事会董事。

  投票权算是:增加344,447,427股,支持0单元,弃权0股,增加股数占列席降神会有投票权权合股所持利息租费的100%。

  (3)定案陈凤春老百姓为德雷董事会第五任董事

  投票权算是:增加344,447,427股,支持0单元,弃权0股,增加股数占列席降神会有投票权权合股所持利息租费的100%。

  (四)定案曹纯老百姓为公司第五届董事会董事。

  投票权算是:增加344,447,427股,支持0单元,弃权0股,增加股数占列席降神会有投票权权合股所持利息租费的100%。

  (五)定案倪先平老百姓为第五届董事会董事。

  投票权算是:增加344,447,427股,支持0单元,弃权0股,增加股数占列席降神会有投票权权合股所持利息租费的100%。

  (六)定案于晨老百姓为第五任董事。

  投票权算是:增加344,447,427股,支持0单元,弃权0股,增加股数占列席降神会有投票权权合股所持利息租费的100%。

  (七)定案赵卓老百姓为公司第五届董事会董事。

  投票权算是:增加344,447,427股,支持0单元,弃权0股,增加股数占列席降神会有投票权权合股所持利息租费的100%。

  (八)定案曾文老百姓为公司第五届董事会董事。

  投票权算是:增加344,447,427股,支持0单元,弃权0股,增加股数占列席降神会有投票权权合股所持利息租费的100%。

  (9)定案张卫东老百姓为公司第五任孤独董事。

  投票权算是:增加344,447,427股,支持0单元,弃权0股,增加股数占列席降神会有投票权权合股所持利息租费的100%。

  (十)定案陈丽晶女儿为本所第五任孤独董事。

  投票权算是:增加344,447,427股,支持0单元,弃权0股,增加股数占列席降神会有投票权权合股所持利息租费的100%。

  (11)定案中国测绘学会老百姓为本行第五任孤独董事。

  投票权算是:增加344,447,427股,支持0单元,弃权0股,增加股数占列席降神会有投票权权合股所持利息租费的100%。

  (12)定案袁新文老百姓为本公司第五任孤独董事。

  投票权算是:增加344,447,427股,支持0单元,弃权0股,增加股数占列席降神会有投票权权合股所持利息租费的100%。

  2、活动着的情况定案中西部及东部各州的县议会的推荐信

  (1)定案钱云女儿为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事。

  投票权算是:增加344,447,427股,支持0单元,弃权0股,增加股数占列席降神会有投票权权合股所持利息租费的100%。

  (2)定案安金耀老百姓为第五届中西部及东部各州的县议会监事

  投票权算是:增加344,447,427股,支持0单元,弃权0股,增加股数占列席降神会有投票权权合股所持利息租费的100%。

  (3)定案现金网游戏老百姓为公司第五届中西部及东部各州的县议会监事

  投票权算是:增加344,447,427股,支持0单元,弃权0股,增加股数占列席降神会有投票权权合股所持利息租费的100%。

  三、法学家证人

  北京的旧称佳缘法学家事务所黄高法学家做证人合股大会,并宣布了法度意见书。。范围法度观念:公司合股会的聚集、激起顺序,列席行政工作的的资历和投票权顺序契合REL、公司条例,经过的定案是合法无效的。

  四、支持文档

  1、江西洪都航空塞迪科2013年最初暂时合股大会定案;

  2、北京的旧称佳源法学家事务所发布的法度意见书。

  特意地警告。

  江西洪都航空塞迪科

  2013年1月15日

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