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黔轮胎A:关于召开2012年度股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

来源:网络整理| 发布时间:2018-05-05 08:30 | 作者:admin

贵州蹄铁A:四处走动的聚集2012年度同伙大会的警告

    使结合加密:000589          使结合略语:黔蹄铁 A          公报编号:2013-006
贵州蹄铁分配分配有限公司
四处走动的聚集2012年度同伙大会的警告
公司和董事会的拥有会员都保障了我的真实情节。、精确、使完满,无假记载、给错误的劝告性的国务的或专攻忽略。
一、降神会聚集的基本情况
1、会议召集人:贵州蹄铁分配分配有限公司董事会
2、降神会的有效、信守:同伙会依照SE聚集,信守《公司条例》和《公司条例》的有关规定。
3、降神会聚集日期和时期:2013 年 4 月 15 日(周一)午前 9 点
4、降神会方法:现场开票
5、列席情人:
(1)使流产 2013 年 4 月 8 日(周一)后期收盘时在奇纳河使结合完全符合结算有限责任公司深圳分行完全符合在册的本公司一切同伙。公司一切同伙有权列席同伙大会。,并可以以印刷付托代理人列席降神会和加入选出,同伙的代理人不尽然是公司的同伙。。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘用的募捐人。
6、座位:贵州贵阳百花主街41号。
二、降神会慎重
1、使求助于同伙大会慎重的事项和敷用,信守《公司条例》和《公司条例》的有关规定。
2、提案确定:
(1)2012年度公司年度公报及摘要
(2)2012年度董事会的泄漏
(3)2012年度中西部及东部各州的县议会活着的泄漏
(4)2012年度公司的利润分配课题
(5)公司 2013 年度与贵州行进橡胶内胎公司日常关系买卖事项;
(6)四处走动的续聘上海众华沪银会计师事务拥分配有限公司为公司 2013 年度审计机构及工资酬金的运动。
3、提案指示
同一天到晚在使结合时报查看为了警告、《奇纳河使结合报》、巨潮资讯网上的《贵州蹄铁分配分配有限公司直觉届董事会第二次降神会终结公报》(公报 2013-002)、《贵州蹄铁分配分配有限公司 2012 逐年度公报摘要》(公报 2013-004)、《贵州蹄铁分配分配有限公司 2013 年度日常关系买卖公报》(公报 2013-005),及同日登载在巨潮资讯网上的《贵州蹄铁分配分配有限公司 2012 逐年度公报》和《2012 年度中西部及东部各州的县议会工作泄漏》。
4、该公司的孤独董事将泄漏今年同伙大会。。
三、降神会完全符合法
1、完全符合方法:
列席降神会的亲自的同伙拘押个人的身份证、深圳使结合账卡和拥有权证明;付托、委托付托书、获顾客士深圳使结合户口卡及拥有权交通违规的通知单、深圳使结合账卡、分配代金券、法定代理人委托付托书、完全符合人的身份证。陌生同伙可以经过通感或电报传真登记。。
2、完全符合时期:
2013 年 4 月 10 日至 2013 年 4 月 14 日(午前 8:30~11:30;后期 1:30~4:30)
3、报户口座位:COMP董事会秘书之职
4、选出负责人该当在完全符合时使求助于随球发稿
个人身份证、委托付托书、顾客深圳使结合账卡及分配代金券。四、别的1、同伙大会降神会良久,同伙在同伙大会上承当的费。2、降神会联系方法
公司地址:贵州贵阳百花小道41号
邮递区号:550008
与接触:李武士、现金网
电 话:(0851)4763651、4767251
传 真:(0851)4767826五、审察发稿1、四处走动的直觉届董事会第二次降神会的终结、贵州蹄铁分配分配有限公司直觉届中西部及东部各州的县议会第二次降神会、贵州蹄铁分配分配有限公司2012年度公报及总结;4、贵州蹄铁分配分配有限公司2012年度中西部及东部各州的县议会代表、贵州蹄铁分配分配有限公司孤独董事2012年度公报、《贵州蹄铁分配分配有限公司 2013 年度日常关系买卖科学实验报告》。本公报。
贵州蹄铁分配分配有限公司董事会
2013年3月23日附件
委托付托书
兹全权代表的付托          有身份地位的人(举止文雅且有教养的女子)代表个人列席贵州蹄铁分配分配有限公司于2013 年 4 月 15 日聚集的 2012 年度同伙大会并行使选出权。
付托人姓名:                            付托人身份号:
付托人使结合账号:                      付托人持股数:
代理人姓名:                            代理人身份号:
付托日期:                              付托生命的源泉:
同伙大降神会程选出注意到(制裁)、支持或弃权)
(如未作详细阐明),必然要注意到的是,代理人假设可以开票确定个人的想望。。)

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