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高科石化:东吴证券股份有限公司关于公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见

来源:网络整理| 发布时间:2018-12-03 14:14 | 作者:admin

原在上加标题:高科技石油化工:东吴纸有限责任公司向公司2016年度怀抱把持私利评价谈话复核视图

东吴纸有限责任公司 向江苏高科技石油化工股份有限公司 2016 年度怀抱把持私利评价谈话复核视图 东吴纸有限责任公司(以下略号“东吴纸”、支集机构作为江苏省 高科技石油化工股份有限公司(以下略号“高科技石油化工”、公司一号公共的发行 支集机构,基面《SE》支集事情凑合着活下去药典、《深圳纸交易所自有资本 上市药典》、深圳纸交易所股票上市的公司支集率直的 股票上市的公司使正常化运营率直的、股票上市的公司公司管理原则、业务怀抱把持根本规范 安宁发稿断言,东吴纸对高科技石油化工《江苏高科技石油化工股份有限公司向 2016 年 12 月 31 与财务相干的怀抱把持评价谈话的日常使合法化,详细列举如下: (一)高科技石油化工怀抱把持评价行为 财务谈话怀抱把持的缺陷,谈话期内公司不存在财务谈话 怀抱把持的首要缺陷、要紧缺陷。 非财务R怀抱把持缺陷的有别于规范,谈话期内未获得知识非财务裁决。 谈话怀抱把持的首要缺陷、要紧缺陷。 怀抱把持私利评价: “基面公司财务谈话怀抱把持的首要缺陷的承认周围的事物,论怀抱把持评价谈话库 准日,不存在财务谈话怀抱把持的首要缺陷,董事会以为,公司一向在业务怀抱把持在下面。 规范化体系及相干断言保留无效怀抱。 基面公司非财务谈话怀抱把持的首要缺陷承认周围的事物,论怀抱把持评价谈话库 准日,公司未获得知识非财务谈话怀抱把持的首要缺陷。 怀抱把持评价基面日期未发作心情 机关成绩评价尾声的心情错杂。” (二)保举机构对《江苏高科技石油化工股份有限公司向2016年12月31日与财 业务怀抱把持评价谈话的复核 1 在2016年度对高科技石油化工的继续督导持久内,发起人规划首要经过:(1)商量 公司的事情体系和凑合着活下去体系,三聚会人,人说明发稿等。;(2)与大众 司的董事、监事、高级凑合着活下去人员、怀抱旁听生与会计事务所的沟通;(3) 怀抱把持名物改编的校验与辨析,从怀抱把持周围的事物、怀抱把持名物的树立与落实 况、怀抱把持监视等。,公司怀抱把持的合规性、无效性与江苏高科技切成特定尺寸的木材 化股份有限公司向2016年12月31日与决算表相干的怀抱把持的评价谈话》的 忠实、成立现实得到了校验。。 (3)支集商总结视图 作为高科技石油化工支集机构,经核对,东吴纸以为:高科技石油化工早已树立了较 使完成公司管理和解,公司管理与怀抱接管的相对地使完成 名物;怀抱把持名物的良好落实,说相干金科玉律和纸接管机构 怀抱把持名物凑合着活下去的规范断言。《江苏高科技石油化工股份有限公司向 2016 年 12 月 31 日与决算表相干的怀抱把持的评价谈话》真实、它成立地举报了业务的怀抱把持 体系的新生事物与运转。 2 3回到搜狐,检查更多

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